证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-052
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 252,070,698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6561
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
目的相关性及评估定价公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
理办法>第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
办法（试行）>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第
八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,893,702 99.9298 176,996 0.0702 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于公司支付现金 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组的议案》
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组方案的议案》
本次交易对方、交易标 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
的及交易方式
本次交易价格及定价 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
依据
标的资产自评估基准 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
的归属
标的资产办理权属转 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
责任
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
交易的议案》
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组不构成<上市
理办法>第十三条规定
的重组上市的议案》
《关于<苏州工业园区 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
凌志软件股份有限公
书（草案）>及其摘要
的议案》
《关于签署〈股份转让 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
议案》
《关于本次重大资产 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
重组定价的依据及公
平合理性说明的议案》
《关于评估机构独立 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
性、评估假设前提合理
的相关性及评估定价
公允性的议案》
《关于批准本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组相关审计报
告、备考审阅报告及资
产评估报告的议案》
《关于本次重大资产 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
重组摊薄即期回报及
填补措施和相关主体
承诺的议案》
《关于本次重组方案 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
价格波动情况的议案》
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组符合<上市公
办法>第十一条规定的
议案》
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组符合<上市公
司监管指引第 9 号—
施重大资产重组的监
管要求>第四条规定的
议案》
《关于公司本次重大 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
资产重组符合<科创板
上市公司持续监管办
法（试行）>第二十条、
<上海证券交易所上市
公司重大资产重组审
核规则>第八条、<上海
证券交易所科创板股
票上市 规则 >第 11.2
条规定的议案》
《关于本次重大资产 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
重组相关主体不存在<
号—上市公司重大资
产重组相关股票异常
交易监管>第十二条不
得参与任何上市公司
重大资产重组情形的
议案》
《关于本次重大资产 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
重组履行法定程序的
法律文件的有效性的
议案》
《关于聘请本次交易 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
相关中介机构的议案》
《关于提请股东大会 16,541,780 98.9413 176,996 1.0587 0 0.0000
授权董事会全权办理
本次重大资产重组相
关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代理人所持有的有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：鲁玮雯 李允红
本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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