壹石通: 壹石通2023年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2023-049
安徽壹石通材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公
司办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 73,703,456
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.1919
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的
股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会
议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,703,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,643,269 99.9183 60,187 0.0817 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,643,269 99.9183 60,187 0.0817 0 0.0000
《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,703,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于全资子公
司向银行申请
公司提供担保
的议案
注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；
已表决通过；本次不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
律师：钱方、马宝飞
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未对《通知》中没有列明的事项作出决议，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

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