证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-065
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688793 倍轻松 2023/11/27
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 11 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提
请公司董事会在 2023 年第二次临时股东大会议程中增加《关于制定独立董事工
作制度的议案》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 9 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 11 月 30 日
网络投票结束时间：2023 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
变更登记的议案
累积投票议案
事候选人的议案
事的议案
事的议案
事的议案
事的议案
董事的议案
的议案
议案
的议案
监事的议案
表监事的议案
表监事的议案
上述议案 1~3、5-7 已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第
二十一次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
议案 4 由公司直接持有 3%以上股份的股东马学军先生于 2023 年 11 月 16
日提交的临时提案函中提出，详见与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
应回避表决的关联股东名称：拟聘任持有公司股份的董事及其关联方
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会或其他召集人
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市倍轻松科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 30 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
并办理工商变更登记的议案
的议案
的议案
案
序号 累积投票议案名称 投票数
事会非独立董事候选人的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
届董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
会独立董事的议案
事会独立董事的议案
会非职工代表监事的议案
事会非职工代表监事的议案
事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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