证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-073
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决
的监事 3 人。
公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生
了公司第六届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第六届
监事会。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届监事会全体监事
同意公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会
议室召开。全体监事一致推举郑斌先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举郑斌先生为公司第六届监事会主席。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《蓝天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》
为进一步明确公司利润分配制度，保护投资者的合法权益，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等法律法规文件的
要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对股东分红
回报事宜进行了进一步专项研究论证，在《河南蓝天燃气股份有限公司未来三年
股东分红回报规划（2022-2024 年）》的基础上，修改并制定《蓝天燃气未来三
年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。本次修改制定的《蓝天燃气未来三年
股东分红回报规划（2023-2025 年）》进一步明确了公司对股东的合理投资回报，
不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝
天燃气未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
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