股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2023-061
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第七届董事会第一次会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。会
议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。
公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发
表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议形成决议如下：
的议案》
（1）同意万敏先生担任公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意陈扬帆先生担任公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中远海控第七届董事会专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略发展委员会：陈扬帆（主席）
、张炜（委员）、马时亨
（委员）；
（2）风险控制委员会：杨志坚（主席）
、陶卫东（委员）
、余德
（委员）；
（3）审核委员会：马时亨（主席）、沈抖（委员）、奚治月（委
员）；
（4）薪酬委员会：奚治月（主席）、马时亨（委员）
、沈抖（委
员）；
（5）提名委员会：沈抖（主席）
、杨志坚（委员）、马时亨（委
员）。
（1）同意续聘杨志坚先生担任公司总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意续聘张炜先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意续聘叶建平先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意续聘陈帅先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）同意续聘于涛女士担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）同意续聘郑琦女士担任公司总会计师；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）同意续聘肖俊光先生担任公司董事会秘书及香港上市规则
下的公司秘书；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）同意续聘肖俊光先生担任公司总法律顾问；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）同意续聘钱明先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）同意续聘吴宇女士担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）同意续聘戈和悦先生担任公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述公司高级管理人员任期均自 2023 年 11 月 16 日起至公司第
八届董事会第一次会议召开日期止。公司独立董事对上述公司高级管
理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见同步挂网披露的《中远
海控独立董事关于第七届董事会第一次会议部分审议事项的独立意
见》。
公司第七届董事会董事个人简历，持有公司 A 股、H 股及 A 股股
票期权情况，详见《中远海控关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-055）。
上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对高级管理人员的任职资格要求，除其各自简历已披露的外，
与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级
管理人员的情形。截至本公告披露日，除杨志坚董事总经理、张炜董
事副总经理外的其他高级管理人员个人简历，详见公司 2022 年年度
报告第四节“公司治理”
；持有公司 A 股、H 股股票及 A 股股票期权
情况，详见《中远海控 2023 年半年度报告》第七节“股份变动与股
东情况”。
管理手册>及制定<中远海控合规准则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
