证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-025
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2023年11月
通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会
议董事9人，全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术
公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
同意选举崔国鹏先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员
邱文生、崔国鹏、焦捷（独立董
战略委员会 邱文生
事）
黄治国（独立董事）、胡赛雄（独
提名委员会 黄治国
立董事）、吴振海
焦捷（独立董事、会计专业）、
审计委员会 焦捷
黄治国（独立董事）、陈晓蓉
胡赛雄（独立董事）、黄治国（独
薪酬与考核委员会 胡赛雄
立董事）、陈晓蓉
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邱文生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吴振海先生、邓治国先生、邹宗信先生、张文国先生、王仕超先生、
廉明先生、聂志刚先生、廖浩然先生、汪启军先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任奚平华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宁能斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-027）
特此公告。
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