证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-084
宝塔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11
月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。
（3）互联网投票时间：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
一、会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 334,318,120
股，占上市公司总股份的 29.3608％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 883,100 股，占
上市公司总股份的 0.0776％。
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，
代表股份 318,120
股，占上市公司总股份的 0.0279％。
通过网络投票的中小股东 13 人，
代表股份 883,100 股，
占上市公司总股份的 0.0776％。
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出
席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对
表决结果如下：
（一）提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于推举任振华先生为公司第九届监事会 √
监事候选人的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第
九届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司同日在巨
潮资讯网发布的公告。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案1.00、3.00为
普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）通过。上述提案2.00为“特别决议
议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上（含）通过。
根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东大会审议的全部议案对中
小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
（二）具体表决结果
提案1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 334,700,020 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 700,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的 41.7242％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案2.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 334,699,720 股，占出席会议所有股东所持股份的
份的 0.1496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 699,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股份的 41.7492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次会议并授权公司董事会办理公司章程变更等相关
事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
提案3.00 《关于推举任振华先生为公司第九届监事会
监事候选人的议案》
总表决情况：
同意334,700,020股，占出席会议所有股东所持股份的
的0.1495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意700,020股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的41.7242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会议案中第 1、3 项议案为普通决议事项，
以出席本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分
之一以上同意获得通过；第 2 项议案为特别决议事项，以出
席本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二
以上同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成
的会议决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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