证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-121
债券代码：127029 债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事
会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6533％。通过网络投票的
股东26人，代表股份8,726,060股，占上市公司总股份的0.6082％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股
份8,726,060股，占上市公司总股份的0.6082％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股
东26人，代表股份8,726,060股，占上市公司总股份的0.6082％。
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于聘任公司2023年年度审计机构的议案
总 表 决 情 况 ： 同 意 706,627,865 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意8,625,960股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有
限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有
表决权的股份总数。
总表决情况：同意6,598,592股，占出席会议所有股东所持股份的75.6194％；
反对2,127,468股，占出席会议所有股东所持股份的24.3806％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意6,598,592股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、王秀淼到会见证了本次股东大会，并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
中钢国际工程技术有限公司董事会
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