证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十五次会议（以下简称“会议”
）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵
阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等
方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均
符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交
易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股
子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合
有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了
公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利
益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利
益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议
过半数审议通过。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及新增日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2023-053）
。
三、备查文件
《第八届监事会第十五次会议决议》
。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月十七日
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