证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2023-077
博敏电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如
下议案:
一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。
经审核,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
执业资格,能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求,
具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事
务所事项符合公司业务发展需要,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
综上,我们一致同意公司聘任立信中联会计师事务(特殊普通合伙)所作为
公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-078)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
博敏电子股份有限公司监事会