证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-068
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
已于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会
议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董
事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生
了第五届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会选举董事苏孝忠先生为公司董事长、董事宋素琴女
士为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生
了第五届董事会成员，为保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，根据《董事
会议事规则》及董事会各专门委员会工作制度的规定，经公司 1/3 以上董事苏孝
忠先生、宋素琴女士、吴祖通先生、廖鸿展先生、叶苏灵女士联合提名，公司董
事会选举产生第五届董事会各专门委员会成员如下：
友三名董事组成，董事苏孝忠先生担任召集人。
展先生、苏孝忠先生四名董事组成，独立董事蒋海龙先生担任召集人。
忠先生三名董事组成，独立董事林来森先生担任召集人。
友先生、叶苏灵女士三名董事组成，独立董事林道友先生担任召集人。
上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委
员会审核后提名，聘任苏孝忠先生为公司总经理（简历见附件）。
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
附件：董事长（总经理）和副董事长简历
建设集团副总经理，常务副总经理，万洋集团副总经理；现任顾地科技股份有限
公司董事、董事长、总经理。
苏孝忠是公司实控人苏孝锋的兄弟, 通过万洋集团有限公司持有公司股票，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
平安银行上海分行旗舰支行行长、上海分行公司部副总兼大客户业务部总经理，
中国长城国瑞证券苏州公司负责人；现任万洋集团副总裁，顾地科技股份有限公
司董事、副董事长。
宋素琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，
不是失信被执行人。
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