证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-052
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或书
面送达等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。根据《公司章程》的规定和公司战
略发展和业务拓展需要，鉴于公司董事长曾文不再兼任公司总经理职
务，同意明确董事长曾文继续担任公司法定代表人。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司总经理变
更的公告》（公告编号：2023-053）。
委员会委员的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选胡晓斌先
生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事
的公告》（公告编号：2023-055）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于 增 加公 司经 营范 围及 修订< 公司 章程 >的 公告 》（ 公告 编号 ：
此议案尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：
三、备查文件
见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
