证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L057
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会
议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以
电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股
份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓
文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》。
公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法
划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因
涉嫌信息披露违法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调
查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将标的股份司法划转过
户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会审议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在北京市东城区朝阳门北
大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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