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博敏电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6
人,其中独立董事 2 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长徐缓先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。
公司董事会同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023
年度审计机构,负责公司 2023 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工
作,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临 2023-078)。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议并通过。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《独
立董事工作制度》
。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
联交易决策制度》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
十、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《信
息披露管理制度》
。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。
经董事会审议,同意于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大
会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-079)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会