证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-100
债券代码：123029 债券简称：英科转债
英科医疗科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销调整“英科转债”转
股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300677 证券简称：英科医疗
债券代码：123029 债券简称：英科转债
调整前转股价格：人民币 3.90 元/股
调整后转股价格：人民币 3.87 元/股
转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 17 日
本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
（以下简称“公司”）公开发行了 470
英科医疗科技股份有限公司
万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并
于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员
会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，
依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登相关公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次回购注销涉及的激励对象
人数为 801 人，回购注销的限制性股票数量为 2,933,262 股，占当时
回购注销前公司总股本的 0.4452%（以截至 2023 年 9 月 28 日中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司载明的数据计算），本次用于回
购的资金总额为 28,810,991.87 元（含承担的同期银行定期存款利息）
。
本次注销完成后，公司总股本由 658,922,826 股变更为 655,989,564 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2023-099）。
根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定，“英科转债”的转股价格调整如下：
P0=3.90 元/股
A=28,810,991.87/2,933,262≈9.8221679 元/股
k =-2,933,262/658,922,826≈-0.4452%
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=（3.90-9.8221679*0.4452%）/（1-0.4452%）
= 3.8735166 元/股
≈3.87 元/股（保留两位小数）
因此，“英科转债”的转股价格调整为 3.87 元/股，调整后的转
股价自 2023 年 11 月 17 日起生效。
特此公告。
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