证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-50
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和
为：2023年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。
四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”
）会议室。
式。
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 82,439,270 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0593％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 82,336,070 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0167％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 103,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0426％。
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 103,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0426％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 103,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0426％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分
高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
（股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
A股 的比例 的比例 的比例
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
股份数量 股份数量 股份数量
东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表
（股） （股） （股）
A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
审议结果：通过
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
（股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
A股 的比例 的比例 的比例
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
股份数量 股份数量 股份数量
东所持有效表 东所持有效表 东所持有效表
（股） （股） （股）
A股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
四、律师出具的法律意见
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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