证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-095
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 11 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十三次会议。会
议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨
关联交易的议案》
控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄钥科
技”
、“标的公司”
）拟新增注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴
盛创业投资基金（有限合伙）以现金人民币 6,000 万元认缴新增注册
资本 3,912.4552 万元，李凌波以现金人民币 1,500 万元认缴注册资
本 978.1138 万元，公司拟部分放弃优先认购权，以自有资金人民币
经审核，监事会认为：本次引入投资者对沄钥科技增资及部分放
弃优先认购权暨关联交易事项，遵循了公开、公平、协商一致的原则，
交易价格以评估报告的评估价值为依据，定价公允，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法
合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意本次引入
投资者对沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先
认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》
公司拟将已提供予沄钥科技的 6,492.51 万元的存量债权调整为
可转股债权投资，可转股债权期限自借款协议签署之日起 3 年，可转
股债权投资年利率 4.35%。公司后续将视标的公司业务发展及融资情
况决定是否转股。本次可转股债权投资事项不涉及再次出资，公司无
需投入新的资金。
经审核，监事会认为：公司次将存量债权调整为可转股债权投资
暨关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议
程序合法合规，关联董事对该议案进行了回避表决。监事会一致同意
公司对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本事项相关内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站的《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先
认购权暨关联交易的公告》中“七、（五）有关卫宁健康借款及其产
生的利息约定”。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年十一月十六日
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