天地源股份有限公司
Tande Co., Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-078
债券代码：185167 债券简称：21 天地一
债券代码：185536 债券简称：22 天地一
债券代码：137566 债券简称：22 天地二
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第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2023
年 11 月 16 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮
件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依
据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》
进行修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见 2023 年 11 月 17 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-079）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，依据中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
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本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
为进一步规范公司董事会审计委员会的工作职责，根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《董事会审计委员会工
作条例》进行修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
为进一步规范公司董事会提名委员会的工作职责，依据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作条例》进行
修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责，依据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会
工作条例》进行修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案
为进一步规范公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全
体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
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运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《独立董事工作制度》进行
修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）关于修订《年薪制补充管理办法》的议案
为进一步加强公司年薪制管理，完善薪酬分配机制，经董事会薪酬与考核委
员会研究，公司拟对《年薪制补充管理办法》进行修订。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司董事
会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，鉴于独立董事对公司发展做出的贡
献，同时参考同行业、同地区独立董事的津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会
全体委员研究，公司第十届董事会独立董事的津贴标准拟由每人每年 6 万元人民
币（税后）调整为每人每年 15 万元人民币（税前），津贴发放自股东大会批准之
日起至公司第十届董事会任期届满。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案
公司决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）14 点 45 分召开公司 2023 年第四
次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 11 月 17 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-080）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
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特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十七日
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