证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-070
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十六次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人
的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名徐士龙先生、兰瑞学先生、刘剑先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-073）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人
的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第
三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2023-073）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交
易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
公司第三届董事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司董事会提名委员会、独立董事就此已发表明确同意的审核意见，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《第二届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名第三届董事会候
选人的审核意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项
的独立意见》。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任
董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之
日。
（三）审议通过《关于提请召开上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体事项详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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