证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-049
广东天禾农资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：
郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，
经综合考虑，公司拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构。此事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
公司董事会同意改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
公司审计委员会审议通过了此议案。
独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）、《独立董事关于第五届董
事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第
三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
为满足日常办公场所需求，同意公司参与竞拍购买广东省农业生产资料总公
司公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路 707 号自动化大厦第 10、11、12 楼物
业，总面积 1,033.62 ㎡，物业起拍价 20,000,000 元，折合 19,349 元/㎡。公司的
竞拍底价不超过《公司章程》规定的董事会审批权限范围。公司董事会授权管理
层在董事会审批权限范围内负责此次竞拍的全部事项。
独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）、《独立董
事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于
第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
关联董事刘艺、罗旋彬、邹金汉、郭加文回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董
事会同意于 2023 年 12 月 1 日 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关
事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
