证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-016
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 369,371,321
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.0825
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
个人原因未能出席本次会议；
其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 57,627,987 99.9974 1,500 0.0026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 369,368,565 99.9993 2,756 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于与
中国航发
有限公司
重新签订<
金融服务
协议>暨关
联交易的
议案》
《关于使
用部分超
募资金永
久补充流
动资金的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有
限合伙）分别持有本公司 270,612,608 股、38,130,449 股、2,998,777 股股份，
上述关联股东均已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
律师：黄国宝、魏茜
公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格
及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则
和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2023 年第四次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书
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