证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-062
极米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 76
普通股股东所持有表决权数量 9,594,189
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.7405
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事肖适先生主持（公司董事长钟波先生因工作原
因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司全体董事商议确认，同意
推举董事肖适先生主持本次会议）。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科
技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 9,594,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 9,594,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 ,189 0
案
年度日常关联 ,189 0
交易预计的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：赵志莘律师、谢艾玲律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
极米科技股份有限公司董事会
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