证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-049
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的公告》（公告编号：2023-047）。
号苑 15 楼会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表公司有
表 决 权 股 份 为 881,207,131 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人，代表公司
有表决权股份为 834,788,522 股，占公司有表决权股份总数的
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
份总数的 2.4114％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出
席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共 5 人，代
表公司有表决权股份为 46,418,609 股, 占公司有表决权股份总数
的 2.4114％。具体为：
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计 5 人，代表公司有表决权股份为 46,418,609 股, 占公司有表
决权股份总数的 2.4114％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司
聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审
议表决情况具体如下：
（一）《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 522,442,182 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 59.2871％；反对 358,764,849 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 40.7129％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 46,418,009 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 99.9987％；反对 500 股，占出席本次会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0011％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0002％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 513,994,554 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 58.3285％；反对 367,212,477 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 41.6715％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 37,970,381 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 81.7999％；反对 8,448,128 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 18.1999％；弃权 100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.0002％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 513,994,554 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 58.3285％；反对 367,212,577 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 41.6715％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 37,970,381 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 81.7999％；反对 8,448,228 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 18.2001％；弃权 0 股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
