证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-57
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
委托董事高建忠代为出席并表决。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会提 名委员
会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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