北方铜业: 第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券之星 2023-11-16 00:00:00
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证券代码:000737     证券简称:北方铜业         公告编号:2023-57
          北方铜业股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事。
委托董事高建忠代为出席并表决。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
  公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会提 名委员
会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得审议通过。
 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
 三、备查文件
 特此公告。
                           北方铜业股份有限公司董事会

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