证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-056
奥士康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15
-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投
票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
持本次股东大会，鉴于公司无副董事长一职，按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，经过半数董
事共同推举董事贺梓修先生主持本次股东大会）
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司总股份的 66.7722％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 211,166,000 股，占上市公司总股份
的 66.5382％。
（2）通过网络投票的股东 7 人，代表股份 742,500 股，占上市公司总股份的
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
（2）通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 742,500 股，占上市公司总股份
的 0.2340％。
事及高级管理人员均出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所相关人员
列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：
（一）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 211,908,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 742,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 211,908,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 742,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
于奥士康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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