证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-062
星辉互动娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)根据公司第六届董事会第四次会议
决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交
股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00；
网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为
体时间为2023年12月1日9:15-15:00的任意时间。
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行
确认。
半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：潘永祥、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书样本；
附件三：网络投票的操作流程。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十六日
附件一：参会股东登记表
星辉互动娱乐股份有限公司
姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备 注
注：本表复印有效
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限
公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章)： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
备注
议案编码 议案 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于出售全资子公司股权暨关联交易
的议案》
附注：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”；
“同意”
“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃
权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
附件三：网络投票操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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