证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2023-075
圣湘生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技
股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 27
普通股股东所持有表决权数量 45,218,925
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 7.9029
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
喻霞林、范旭、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假；
出差请假；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
先认购权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,146,505 95.4169 2,054,420 4.5432 18,000 0.0399
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,149,943 99.8474 50,982 0.1127 18,000 0.0399
股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,894,553 99.2826 50,982 0.1127 273,390 0.6047
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中：市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
圣湘生物科技
股份有限公司
关于与关联方
共同投资暨部
分放弃优先认
购权的议案
圣湘生物科技
股份有限公司
三季度利润分
配方案的议案
圣湘生物科技
股份有限公司
关于制定未来
分红回报规划
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1、2、3 属于普通决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：彭星星律师、成宓雯律师
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。
特此公告。
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