证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-065
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议于
年 11 月 9 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席），监事柳耀权因公无法出席，委托监事罗
笑春出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于中核汇能新能源公募 REITs 发行方案的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司发行新能源公募 REITs 能
够有效盘活新能源产业存量资产，解决公司新能源产业长足发展的资金需求，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、通过了《关于修订<本部企业负责人年薪管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、通过了《关于中核财务以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司本次参与中核财务有限责任公司以未分配利润转增注册资
本暨关联交易事项，可以优化其资本结构，促进其稳健经营和业务发展。转增注
册资本前后，公司及其他股东的出资比例均保持不变；本次关联交易不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、通过了《关于公司 2024-2026 年日常关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司拟与中国核工业集团有限公司签署的《综合关联交易协议》、
与中国原子能工业有限公司签署的《采购代理及加工服务协议》、与中核融资租
赁有限公司签署的《融资、保理业务合作协议》、与中国核电工程有限公司签署
的《工程建设承包服务协议》及与中核财资管理有限公司签署的《金融服务协议》
等协议符合公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政
策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股
东的利益。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。
五、通过了《关于公司与中核财务 2024-2026 年金融服务协议的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司拟与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》符合
公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，
符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本
次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
六、通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：《中国核能电力股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风
险评估报告》客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现中核财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
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