证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-035
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第八次会议已于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
鉴于台晗宁女士已于 2023 年 10 月 18 日辞去公司监事的职务，周瑔先生于
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
拟提名仇连勇先生、闫涵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之
日止。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代
表监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保额度，是基于
下属子公司日常业务的需要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风
险可控，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司
生产经营造成不利影响。综上，监事会同意公司本次对外担保额度预计事项。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度
预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
经审核，监事会认为：公司控股股东东方科仪控股集团有限公司为公司及合
并报表范围内子公司部分综合授信提供连带责任担保，有助于公司及子公司发展，
符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次关联交易的决
策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，
监事会同意本次接受控股股东担保的事项。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行授信额度
预计及接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据公司经营管理的实际需要及有关法律法规的要求，公司拟修订《监事会
议事规则》。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、备查文件
特此公告。
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