证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-047
陕西莱特光电材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及陕西莱特光电
材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，第四届监事会
第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第二次临时股东大会选举产
生公司第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。经
全体监事推选，一致同意本次会议由监事杨雷先生主持，会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，
会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会认为：为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，根据《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，
公司监事会同意选举杨雷先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司监事会
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