证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2023-086
债券代码：123164 债券简称：法本转债
深圳市法本信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于
会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表
决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文
件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不超
过人民币 32.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。综合授信额度授权有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信
额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方
式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-088）。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金
的议案》
经与会董事审议，同意公司将首次公开发行股票募投项目“产品技术研发中
心建设项目”结项，并将节余募集资金 730.58 万元（具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构方正证券承销保荐
有限责任公司对本事项出具了同意的专项核查意见。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
（三）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册
资本、增加经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-090）。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有
关规定和要求，结合公司的实际情况，同意修订公司相关制度。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-091）。
（五）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
根据最新版颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司拟调整第三届董事
会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超先生不再担任审计委
员会委员，由公司董事刘志坚先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员不变。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-092）。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东
大会。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十六日
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