证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-101
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止
时间为 2023 年 11 月 15 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11
人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司
章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》
为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股东大会审议将本次向
特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2024 年
方案和其他内容不变。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。
浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司的控股股东，
本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》
为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，提请股东大会审议，授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之
日起延长 12 个月至 2024 年 12 月 6 日。除延长授权有效期之外，股东大会对董
事会授权的其他内容均保持不变。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。
浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
同意公司向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币 6,000.00
万元的授信额度，接受公司股东吴宏亮先生无偿提供的连带责任保证担保，公司
以应收账款质押的方式为公司借款提供担保。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.c n）等
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司申请综合授信额
度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-098）。
吴宏亮先生持有公司 5%以上股份，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.c n）等
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第七次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十六日
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