证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-120
国晟世安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日以通
讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二） 审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告
编号：临 2023-122）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告
编号：临 2023-123）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2023 年第八次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-124）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
