九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理等高级管理
人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，我们认真
审阅了相关资料，基于公平、客观、公正的原则，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
经审查，本次聘任公司总经理的程序合法、有效，符合《公司法》《公司章
程》等有关规定；根据被提名聘任的公司总经理的个人简历等资料，被提名聘任
的总经理人选符合《公司法》《公司章程》等关于担任公司高级管理人员任职资
格的有关规定，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，且
具有丰富的工作经验，能够胜任公司总经理职务，同意聘任贺威为公司总经理。
二、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的独立意见
经审查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的
任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、
聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，其任职适应公司
经营发展需要，同意聘任陈卫俊先生、许志君先生、郭磊女士、王启兵先生、杨
聂先生、杨菊美女士、柳景汉先生、张青松先生、全铭女士为公司副总经理，聘
任夏晓益先生为公司财务负责人。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审查，刘志峰先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备
相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关
规定。本次聘任公司董事会秘书的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，同意聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。
（本页为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾湘泉： 汤谷良：
艾 华： 陆银娣：
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