安徽皖仪科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本
公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨
慎的立场，现就公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议相
关事项发表独立意见如下：
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见
法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
《上市公司股份回购规则》
—回购股份》
《上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
的可转换为股票的公司债券，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个
人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具
有必要性。
偿债能力不会产生重大不利影响，对公司的经营、财务和未来发展亦不会产生重
大不利影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的
上市地位，公司本次股份回购方案具有合理性、可行性。
中小股东利益的情形。
综上，我们认为，公司本次回购股份合法合规、具有必要性，回购方案具有
合理性、可行性，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司本次
回购方案。
（以下无正文）
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