证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-048
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 89,438,367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,438,367 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,438,367 100 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 选
暨选举李辉先生为公
司第二届董事会非独
立董事的议案
暨选举吴春生先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
暨选举张小潞先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
暨选举郭顺根先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 选
暨选举李小敏女士为
公司第二届董事会独
立董事的议案
暨选举谭昆仑先生为
公司第二届董事会独
立董事的议案
暨选举何亮先生为公
司第二届董事会独立
董事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 选
暨选举胡宁先生为公
司第二届监事会非职
工代表监事的议案
暨选举葛吉虎先生为
公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
募投项目
延期及变
更实施地
点和实施
方式的议
案
会换届选
举暨选举
李辉先生
为公司第
二届董事
会非独立
董事的议
案
会换届选
举暨选举
吴春生先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
会换届选
举暨选举
张小潞先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
会换届选
举暨选举
郭顺根先
生为公司
第二届董
事会非独
立董事的
议案
会换届选
举暨选举
李小敏女
士为公司
第二届董
事会独立
董事的议
案
会换届选
举暨选举
谭昆仑先
生为公司
第二届董
事会独立
董事的议
案
会换届选
举暨选举
何亮先生
为公司第
二届董事
会独立董
事的议案
会换届选
举暨选举
胡宁先生
为公司第
二届监事
会非职工
代表监事
的议案
会换届选
举暨选举
葛吉虎先
生为公司
第二届监
事会非职
工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：谢伟佳、宗溢男、刘慧
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
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