证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2023-067
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会未出现否决议案的情形；
（四）本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议的召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权股份
决权股份 70,447,104 股，下同）的 36.3177%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权股份
名，代表股份 659,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0953%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 2 名，系万洋
集 团 有 限 公 司 和 山 西 盛农 投 资有 限 公司 ， 分别 持 有股 份 165,888,000 股、
上述股东持有的有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的 36.2174%；中小
股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
股，占公司有表决权股份总数的 0.0953%。
公司部分董事、监事出席本次股东大会，部分公司高级管理人员、见证律师
列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
本议案以累积投票制方式表决通过，选举苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、
吴祖通和廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会表
决通过之日始。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,191 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,003 股。
本议案以累积投票制方式表决通过，选举蒋海龙、林道友、林来森为公司第
五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会表决通过之日始。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,190 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,002 股。
本议案以累积投票制方式表决通过，选举张称意和牛牧华为公司第五届监事
会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邵中辉共同组成
公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会表决通过之日始。
表决结果：该项议案同意 251,449,189 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,001 股。
表决结果：该项议案同意 251,449,188 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9599%；其中，中小投资者表决结果：同意 559,000 股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所何星亮律师和黄心怡律师见证了本次股东大会。
律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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