证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-37号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二
十六次会议于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 11 月 15 日以传签方式召
开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公
司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
公司董事会近日收到董事 Chen Lichtenstein 先生的辞职函。Chen Lichtenstein
先生因不再在先正达集团任职而辞去公司董事职务，并相应辞去公司第九届董事
会战略委员会委员职务。Chen Lichtenstein 先生将按照有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，继续履行董事及其在专门委员会中的职责至 2023 年 11 月 30
日。
Chen Lichtenstein 先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与
辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein 先生在任职期间对公司发展做出的重要
贡献给予高度评价并深表谢意。
(1) 关于覃衡德先生的提名
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东先
正达集团股份有限公司（“先正达集团”）提名覃衡德先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第九届董事会非独立
董事的议案》之日起算，至第九届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，董事会同意将该
等提名提交股东大会审议。该等提名应获得出席股东大会的股东过半数通过方为
有效。
董事会亦同意自股东大会选举覃衡德先生担任公司董事之日起，由其担任公
司战略委员会委员。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会同意于 2023 年 12 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。
董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
覃衡德先生，中国公民，1970 年 4 月出生，硕士研究生，高级会计师，现任
先正达集团股份有限公司副总裁、首席人力资源官，安徽荃银高科种业股份有限
公司董事长、臻达先净（上海）科技发展有限公司董事长及先正达集团现代农业
科技有限公司董事长、总经理。1991 年 8 月参加工作，曾任湖北红旗电缆厂副总
会计师，国投原宜实业股份有限公司总会计师，德隆国际战略投资有限公司投资
管理部副总经理等职务。2004 年 7 月加入中化，先后任中化国际（控股）股份有
限公司业务发展部总经理、财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委
书记等职务，曾任中国中化集团有限公司农业事业部党委书记、总裁，青海盐湖
工业股份有限公司副董事长，中国种子集团有限公司党委书记、执行董事，先正
达集团中国党委书记、总裁，中化化肥控股有限公司党委书记、总经理、执行董
事，中化化肥有限公司总经理、执行董事以及江苏扬农化工股份有限公司董事长。
截至本公告日，覃衡德先生未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在
先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外，覃衡德先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其
他关联关系；覃衡德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；覃衡德先生不是失信被执行人；任
职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
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