证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-095
广东东方精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15
日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公
司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月
现场方式送达各位董事、监事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先
生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
司第五届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司
第五届董事会任期一致。
司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会的成员，具体如下：
董事会提名委员会由刘达、唐灼林、涂海川组成，刘达担任召集人；
董事会审计委员会由涂海川、邱业致、李克天组成，涂海川担任召集人；
董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。
董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
司总经理的议案》。
全体董事一致同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期与公司第五届董事会
任期一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
司副总经理的议案》。
全体董事一致同意聘任谢威炜先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事
会任期一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
司财务负责人的议案》。
全体董事一致同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人，任期与公司第五届董
事会任期一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事
会任期一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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