证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2023-072
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 11 日向各
位董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。2023 年 11 月 15 日,第二
届董事会第六次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事
本次会议由董事长闻继望先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》
基于公司未来发展规划,进一步提升公司在国内市场的竞争力,公司与四位
自然人股东合资设立宁波坤林科技有限公司(以下简称“新公司”)(暂定,最终
名称以工商行政管理部门登记为准)。新公司注册资本为500万元,其中公司出资
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于拟对外投资设立参股公司的公告》(公告
编号:2023-073)。
三、备查文件
(一)第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会