证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-084
浙江日发精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指
除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、召开会议基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以
委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止股权登记日 2023 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
议室
二、会议参加情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托代 表 人 共 9 名 ， 代表股份
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 名，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 名，代表股份
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 7 名，代表股份
现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公
司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
审议通过了《关于拟变更非职工代表监事的议案》；
表决情况：296,498,687 股同意，300,256 股反对，39,500 股弃权，同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8855％。
其中，中小股东表决情况为：35,279,089 股同意，300,256 股反对，39,500
股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0461％。
四、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该
法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股
东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、会议备查文件
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
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