证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-102
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
的通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年
会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持
本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》
（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）、
《2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单》
（以下简称“《激励对象名单》”）中确定的激励对象
姓名和职务在上海证券交易所网站及公司宣传栏进行了公示。
根据《管理办法》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了
审核，相关公示情况及审核意见如下：
（1）公示内容：《激励对象名单》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾
泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
（2）公示时间：2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日
（3）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司宣传栏。
（4）公示结果：公示期间，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何
异议。
公司监事会在征询公示意见的基础上，认真审阅了激励对象的身份证件、与
公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、任职文件等材料，公司监事会发
表核查意见如下：
（1）
《激励对象名单》与公司《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为
在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术/业务人员；
（2）列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》
《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格；
（3）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
或者采取市场禁入措施；
（4）列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独
立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
（5）激励对象不存在被禁止参与本次激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人
员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
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