证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2023-063
湖南正虹科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于 2023 年 11 月 8 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 11
月 15 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名，会议由董事长颜劲松先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《<公司章程>修订对照表》
。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修
订后的《独立董事工作细则》全文。
三、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
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