证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-091
债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日以电
子通讯方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于 2023
年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。本
次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 15：00 召开 2023
年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
会议的具体安排详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十五日
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