证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-36
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十
五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现
场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月11日以
邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委
托出席董事2人，刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会
议，刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行
使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席
会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。
同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。
案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记
工作已完成，公司注册资本由 1,471,895,100 元增加至 1,471,987,769
元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司《章程》
中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司
<章程>修订内容对照表》。
三、备查文件
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