证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-08
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、
温步瀛。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
场风机消缺和综合性能提升（二期）项目的议案》
；
为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭
新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综
合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源
为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
生态修复工程的议案》
；
董事会同意宁德蕉城闽电新能源有限公司按上报的方案开展上
堡风电场上边坡生态修复工程项目，工程总费用控制在 753 万元以内，
项目资金来源为宁德蕉城闽电新能源有限公司自筹。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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