证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-005
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议
通知于 2023 年 11 月 11 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，
有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更
多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体广东德冠包
装材料有限公司提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，
提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计
划和安排，符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金
用途的情况，符合公司及全体股东利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编
号：2023-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保
公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，通过对暂时闲置的自有资金进行
适度委托理财，有利于减少资金闲置，提高资金使用效率，且能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资
回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动
风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强
公司财务稳健性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内
控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产经营
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2023-010）、《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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