证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-055
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募
投项目中“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，公
司决定将其予以结项，并将上述募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕2752
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人
民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费
用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。
为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三
方监管协议，明确了各方的权利和义务。
此外，公司于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第一届董事会第十二次会议和第
一届监事会第六次会议，审议并通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子
公司的议案》。公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“智能 WiFi
音频芯片研发及产业化项目”的实施主体，并开立了募集资金专户，同时与募集
资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 11 月 13 日，公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下：
余额
户名 银行名称 募集资金专户账号
（元）
恒玄科技（上海）
上海银行浦东科技支行 03004610562 0.00
股份有限公司
恒玄科技（北京）
招商银行上海分行营业部 110921282810111 0.00
有限公司
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”，为公
司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目之一，计划总投资 30,814.94 万元，计划达到预定可使用状态日
期为 2023 年 2 月。
次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目
“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”预定可使用状态的时间进行延期，调
整后达到预定可使用状态日期为 2023 年 9 月。
截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项的募集资金具体使用及节余情况如下：
截至 2023 年 9 月 募集资金专
项目投资总额 利息及理财收益
项目名称 30 日累计投入金 户余额
（万元） 净额（万元）
额（万元） （万元）
智能 WiFi 音
频芯片研发及 30,814.94 31,762.96 1,068.99 120.97
产业化项目
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保
荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
三、本次部分募投项目结项的具体情况
公司“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目” 已达到预定可使用状态，满
足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，项目承诺募集资金投资总额使
用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
为方便账户管理，公司决定将募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化
项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 121.10 万元（含利息收入及理财收
益）永久补充流动资金。
四、本次注销募集资金专项账户的情况
鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）
及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集
资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能 WiFi 音频芯片研发
及产业化项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有
账户，用于永久补充流动资金。
为便于公司资金账户管理，已于 2023 年 11 月 13 日完成以上两个募集资金
专户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：
序号 户名 银行名称 募集资金专户账号 状态
恒玄科技（上海）股份 平安银行上海分行营 已注
有限公司 业部 销
恒玄科技（上海）股份 招商银行上海分行营 已注
有限公司 业部 销
恒玄科技（上海）股份 招商银行上海分行营
有限公司 业部
恒玄科技（上海）股份
有限公司
恒玄科技（上海）股份 中国银行上海市张江 已注
有限公司 支行 销
恒玄科技（上海）股份 中国银行上海市张江
有限公司 支行
恒玄科技（上海）股份 上海银行浦东科技支 已注
有限公司 行 销
恒玄科技（上海）股份 上海银行浦东科技支 本次
有限公司 行 注销
恒玄科技（北京）有限 招商银行上海分行营 已注
公司 业部 销
序号 户名 银行名称 募集资金专户账号 状态
恒玄科技（北京）有限 招商银行上海分行营 本次
公司 业部 注销
恒玄科技（北京）有限 招商银行上海分行营 已注
公司 业部 销
上海恒玄智能科技有
限公司
杭州溪棠感芯科技有
限公司
恒玄科技（北京）有限
公司
上述募集资金专用账户注销后，公司与子公司、保荐机构、银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
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