证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-094
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、
合规。
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（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
表股份 123,417,944 股，占上市公司总股份的 41.9626％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 7,657,248 股，占上市公司总股份的 2.6035％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代
表股份 7,657,348 股，占上市公司总股份的 2.6035％。通过现场投票的中小股东
东 3 人，代表股份 7,657,248 股，占上市公司总股份的 2.6035％。
员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
总表决情况：同意 131,075,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9999%，其中，中小股东同意 7,657,198 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9980%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,075,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9999%，其中，中小股东同意 7,657,198 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9980%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,075,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9999%，其中，中小股东同意 7,657,198 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9980%。
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表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,073,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9987%，其中，中小股东同意 7,655,698 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9785%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,073,542 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9987%，其中，中小股东同意 7,655,698 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9785%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,075,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9999%，其中，中小股东同意 7,657,198 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9980%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,074,942 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%，其中，中小股东同意 7,657,098 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,074,942 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%，其中，中小股东同意 7,657,098 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,074,942 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%，其中，中小股东同意 7,657,098 股，占出席会议的中小股东所持
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有效表决权股份总数的 99.9967%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,073,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9987%，其中，中小股东同意 7,655,598 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9771%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 131,074,942 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9998%，其中，中小股东同意 7,657,098 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9967%。
表决结果：通过。
同意 131,075,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,657,348 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
同意 124,565,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0336％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,147,649 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 14.9876％；反对 6,509,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、张孟阳见证并出具了法律
意见书。
该所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性
文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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