证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-102
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 12 月
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 11 月 30 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事
会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-100）等公告。
特别说明：
（1）上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案进行表决时，持有本公司可转换公司债券的股东应当回避。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委
托书（详见“附件 2”）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。
《2023年第五次临时股东大会股东参会登记表》
（详见“附件3”），以便登记确认。
传真及信函应在2023年12月1日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东
大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程（详见“附件 1”）。
五、其他事项
会议联系人：姚春梅
联系电话：0571-88994988
传真号码：0571-88994793
电子邮箱：ir@hzsun.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
邮政编码：311121
交通等费用自理。
六、备查文件
公司《第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
附件：
正元智慧集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
元投票”。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本公司（本人）作为正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹
全权委托_______________先生（女士）代表本公司（本人）出席公司 2023 年第五
次临时股东大会，并代表本公司（本人）按本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的各项议案进行投票，代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之日止。委托人对受托人的指示如下：
提案 备注
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示
或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见投票。
委托人名称/姓名：
委托人统一社会代码证号/身份证号：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托日期：2023 年 月 日
附件 3：
正元智慧集团股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东联系地址
法人股东统一社会代码证号/自然人股东身
份证件号
法人股东法定代表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
电话登记。
法人股东盖章/自然人股东签名：
法定代表人签名：
年 月 日
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